Mikä on koulutuksen sisältö?

Koulutuksessa käydään muutamalla sanalla läpi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen riskiarvio ja siihen liittyvät vaatimukset. Tämän jälkeen perehdytään itse aiheeseen eli ilmoitusvelvollisen asiakkaiden tuntemiseen. Koulutuksessa vastataan muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Mitä asiakkaan tunteminen tarkoittaa, mitä tietoja asiakkaasta tulee kerätä ja miten niitä arvioidaan? Käymme läpi asiakkaan tuntemisen perusteita ja asiakastietojen arviointia rahanpesuriskien näkökulmasta.

Pohdimme myös, että mitä riskiluokittelu tarkoittaa, miksi sellaista tulisi tehdä ja mitä siinä tulee ottaa huomioon? Minkälaiset asiat indikoivat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä? Mitkä tekijät kohottavat riskejä? Mitä eri asiakasryhmien osalta tulee ottaa huomioon? 

Koulutuksen keskeinen tavoite on auttaa osallistujaa ymmärtämään riskiluokitteluun liittyvät vaatimukset ja riskiarvion sekä asiakkaiden tuntemiseen liittyvän luokittelun tärkeys ilmoitusvelvollisen liiketoiminnassa.

Mitä opit koulutuksesta?

Koulutuksen avulla opit havaitsemaan yrityksesi kannalta merkitykselliset velvoitteet sekä käytännön esimerkkien avulla tunnistamaan keskeisiä riskejä, riskiluokittelun metodologiaa ja jäännösriskejä. Käymme läpi matalan, normaalin ja korkean riskin asiakkuuksia ja tarvittavia tehostamistoimia.