Mikä on koulutuksen sisältö?

Koulutuksessa käydään muutamalla sanalla läpi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen riskiarvio ja siihen liittyvät vaatimukset. Tämän jälkeen perehdytään itse aiheeseen eli ilmoitusvelvollisen asiakkaiden tuntemiseen. Koulutuksessa vastataan muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Mitä asiakkaan tunteminen tarkoittaa, mitä tietoja asiakkaasta tulee kerätä ja miten niitä arvioidaan? Käymme läpi asiakkaan tuntemisen perusteita ja asiakastietojen arviointia rahanpesuriskien näkökulmasta.

Pohdimme myös, että mitä riskiluokittelu tarkoittaa, miksi sellaista tulisi tehdä ja mitä siinä tulee ottaa huomioon? Minkälaiset asiat indikoivat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä? Mitkä tekijät kohottavat riskejä? Mitä eri asiakasryhmien osalta tulee ottaa huomioon? 

Koulutuksen keskeinen tavoite on auttaa osallistujaa ymmärtämään riskiluokitteluun liittyvät vaatimukset ja riskiarvion sekä asiakkaiden tuntemiseen liittyvän luokittelun tärkeys ilmoitusvelvollisen liiketoiminnassa.

Mitä opit koulutuksesta?

Koulutuksen avulla opit havaitsemaan yrityksesi kannalta merkitykselliset velvoitteet sekä käytännön esimerkkien avulla tunnistamaan keskeisiä riskejä, riskiluokittelun metodologiaa ja jäännösriskejä. Käymme läpi matalan, normaalin ja korkean riskin asiakkuuksia ja tarvittavia tehostamistoimia.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on suunniteltu ilmoitusvelvollisten yritysten johtajille, compliance-henkilöille ja esimiehille riippumatta henkilön tehtävästä ja yrityksen toimialasta.

Kuka toimii kouluttajana?

Kouluttajana toimii Iconicsin Inka Kärkkäinen, jolla on usean vuoden kokemus finanssialalta compliance- ja rahanpesun estämisen asiantuntijatehtävistä. Inka avustaa yrityksiä laaja-alaisesti kaikissa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen asioissa, muun muassa riskien tunnistamisessa ja riskiarvion laatimisessa, asiakkaan tuntemiseen liittyvissä prosesseissa ja yritysten sisäisten ohjeistusten rakentamisessa.

Miten koulutus voidaan järjestää ja mitä se maksaa?

Koulutukseen tulee ilmoittautua viimeistään 1.11.2023 kello 16:00 mennessä. Koulutukseen ilmoittautuneet saavat sähköpostitse linkin webinaariin koulutusta edeltävänä päivänä.

Webinaari on maksuton ja siihen kuuluu sähköinen esitysmateriaali.