Mikä on koulutuksen sisältö?

Koulutuksessa käydään läpi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen ajankohtaiset sekä puhuttavat aiheet. Keskitymme tällä kertaa erityisesti aluehallintoviraston kesällä 2023 määräämiin rikemaksuihin rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä. Rikemaksuja määrättiin autoliikkeelle ja asianajotoimiston toimitusjohtajalle, lisäksi tällä hetkellä sanktioharkinnassa on muun muassa suuriin taloushallinnon toimijoihin ja valtion omistamaan osakeyhtiöön tapauksia. 

Nyt määrätyt sanktiot ja käynnissä olevat harkinnat kertovat, että ilmoitusvelvollisiin kohdistuva valvonta tehostuu ja näin ollen jokaisen ilmoitusvelvollisen tulee viimeistään nyt varmistaa oma rahanpesulain noudattaminen. Käymme webinaarissa läpi asioita, joihin aluehallintovirasto kiinnitti erityisesti huomiota ja jotka olivat erityisen keskiössä puutteiden osalta. 

Käymme koulutuksessa läpi myös muita rahanpesun estämisen ja pakotteiden ajankohtaisia asioita, kuten viranomaisten tuoreita ohjeita pakotteiden kiertämiseen liittyen. 

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on suunniteltu ilmoitusvelvollisten yritysten johtajille, compliance-henkilöille ja esimiehille riippumatta henkilön tehtävästä ja yrityksen toimialasta.