Rahanpesua ja terrorismin rahoittamista estävään sääntelyyn kuuluu sekä kansallisia lakeja että eurooppalaista ja kansainvälistä sääntelyä. Niiden toimijoiden, jotka kuuluvat rahanpesulain soveltamisalaan, on noudatettava lain mukaisia velvoitteita. Jatkuvasti tiukentuvat vaatimukset ja velvoitteet edellyttävät ilmoitusvelvollisilta yrityksiltä säännönmukaisten vastuiden ja prosessien luomista, usein myös päivityksiä tekniseen ympäristöön ja tarvittaessa myös ilmoituksia epäilyttävistä liiketoimista. Avustamme käytännönläheisesti koko prosessin hoitamisessa ja dokumentoinnissa.