Mikä on koulutuksen sisältö?

Koulutuksessa käydään muutamalla sanalla läpi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen riskiarvio ja siihen liittyvät vaatimukset. Tämän jälkeen perehdytään itse aiheeseen eli ilmoitusvelvollisen asiakkaiden riskiluokitteluun. Koulutuksessa vastataan muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Mitä riskiluokittelu tarkoittaa, miksi se tulisi tehdä ja mitä siinä tulee ottaa huomioon? Minkälaiset asiat indikoivat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä? Mitkä tekijät kohottavat riskejä? Mitä eri asiakasryhmien osalta tulee ottaa huomioon? 

Koulutuksen keskeinen tavoite on auttaa osallistujaa ymmärtämään riskiluokitteluun liittyvät vaatimukset ja riskiarvion sekä asiakkaiden tuntemiseen liittyvän luokittelun tärkeys ilmoitusvelvollisen liiketoiminnassa.

Mitä opit koulutuksesta?

Koulutuksen avulla opit havaitsemaan yrityksesi kannalta merkitykselliset velvoitteet sekä käytännön esimerkkien avulla tunnistamaan keskeisiä riskejä, riskiluokittelun metodologiaa ja jäännösriskejä. Käymme läpi matalan, normaalin ja korkean riskin asiakkuuksia ja tarvittavia tehostamistoimia.

Kenelle koulutus sopii?