MAKSUTON WEBINAARI: RISKIARVIO
Fri 10 Jun
|Webinaari
Koulutuksen keskeinen tavoite on auttaa osallistujaa ymmärtämään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen riskiarvion tarve sekä siihen liittyvät vaatimukset. Webinaarissa perehdymme hyvän riskiarvion metodologiaan, riskien tunnistamiseen ja arviointiin, kontrolleihin sekä jäännösriskeihin.


Time & Location
10 Jun 2022, 09:00 – 9:40
Webinaari
About
Mikä on koulutuksen sisältö?
Koulutuksessa käydään läpi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen riskiarvio ja siihen liittyvät vaatimukset. Koulutuksessa vastataan muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Mikä on riskiarvio ja mitä siinä tulee ottaa huomioon? Minkälaiset asiat indikoivat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä? Mitkä tekijät kohottavat riskejä? Mitä eri asiakasryhmien osalta tulee ottaa huomioon? Mitä jäännösriskit tarkoittavat?
Koulutuksen keskeinen tavoite on auttaa osallistujaa ymmärtämään riskiarvioon liittyvät vaatimukset ja ennen kaikkea riskiarvion tärkeys ilmoitusvelvollisen liiketoiminnassa.
Rahanpesulaki on jatkuvan muutospaineen alla, joten siihen liittyvät tuoreimmat lainsäädäntöhankkeet sekä tulevat muutokset otetaan huomioon esityksessä, jotta yrityksessänne osataan ottaa huomioon myös tulevaisuudessa voimaan astuvat vaatimukset.
Mitä opit koulutuksesta?
Koulutuksen avulla opit havaitsemaan yrityksesi kannalta merkitykselliset velvoitteet sekä käytännön esimerkkien avulla tunnistamaan keskeisiä riskejä, riskiarvion metodologiaa, riskiluokittelua ja jäännösriskejä.