Mikä on koulutuksen sisältö?

Koulutuksessa käydään läpi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen perusteet. Koulutuksessa vastataan muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Mitä tarkoittaa ilmoitusvelvollinen ja mitä velvollisuuksia se luo? Mitä vaatimuksia asiakkaan tunteminen asettaa yrityksille? Mikä on riskiarvio ja mitä siinä tulee ottaa huomioon? Minkälaiset asiat indikoivat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä? Mikä on epäilyttävä liiketoimi ja miten sellaisesta tehdään ilmoitus?

Koulutuksen keskeinen tavoite on auttaa osallistujaa ymmärtämään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen sääntely ja siihen liittyvät velvoitteet. Tämän lisäksi käymme läpi pakotteiden roolia ja merkitystä eri kokoisille toimijoille sekä toimialoille.

Rahanpesulaki on jatkuvan muutospaineen alla, joten siihen liittyvät tuoreimmat lainsäädäntöhankkeet sekä tulevat muutokset otetaan huomioon esityksessä, jotta yrityksessänne osataan ottaa huomioon myös tulevaisuudessa voimaan astuvat vaatimukset.

Mitä opit koulutuksesta?

Koulutuksen avulla opit havaitsemaan yrityksesi kannalta merkitykselliset velvoitteet sekä käytännön esimerkkien avulla tunnistamaan keskeisiä riskejä, epäilyttäviä liiketoimia ja yrityksesi toiminnan kehityskohtia.